Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров АО «НПП «Респиратор»

Место  нахождения  общества: 142602, Московская  область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1
Вид  собрания: годовое  общее собрание  акционеров
Форма проведения  собрания: собрание (совместное присутствие акционеров  для  обсуждения  вопросов повестки дня и принятия  решений  по  вопросам, поставленным на голосование с  предварительным  направлением  бюллетеней для  голосования)
Дата  проведения  общего  собрания:  16 июня 2017  года
Место проведения:142602, Московская  область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина д.1,конференц-зал АО «НПП «Респиратор»
Почтовый  адрес для направления бюллетеней: 142602, Московская  область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина  д.1, отдел управления персоналом.
            
               Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владелец именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22.05.17г.
       Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».
       Место нахождения регистратора: Россия, г.Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1.

Повестка дня годового общего собрания:
    1.    Утверждение годового отчета Общества.
    2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности   Общества.
    3.    Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
   4.    О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016год.
   5.    О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
  6.    Избрание членов совета директоров Общества.
  7.    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  8.    Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
  9.    Утверждение Устава Общества в новой редакции.

            
         Вопрос №1
Утверждение годового отчета Общества.
        
Голосовали:
                  За – 32 182  голоса = 74,212%
                  Против – 11 027  голосов = 25,428%
                  Воздержалось – 4 голоса =0,009%
                  Таким образом, принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
                  
         Вопрос №2  
    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности   Общества.
Голосовали:
                  За – 44 193 голоса = 99,603%
                  Против – 16  голосов = 0,037%
                  Воздержалось – 4  голоса = 0,009%
Таким образом, принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

                            Вопрос  №3
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
            Голосовали:
                 За – 32 182   голоса = 74,212%
                 Против –11 027  голосов = 25,428%
                 Воздержалось  - 4  голоса =0,009%
Таким образом, принято решение:
Чистую прибыль в размере 69 281 054,53 руб.,  полученную по итогам деятельности 2016 финансового года, распределить следующим образом:
   - 17 319 811,50 руб. - направить на выплату дивидендов;
- 6 928 105,00 руб.  - финансирование мотивационных программ Общества (поощрение работников Общества);
- 37 960 580,89 руб.– финансирование инвестпроектов, утвержденных советом директором Общества;
- 7 072 557,14 руб. – не распределять.        
         Вопрос №4
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016год.
         Голосовали:
                  За –  32 182  голоса =74,212%
                  Против – 11 027  голосов = 25,428%
                  Воздержалось – 4 голоса =0,009%
                 Таким образом, принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам финансовой деятельности Общества за 2016 год в размере 278,70 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 июня 2017 г.  Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
    
       Вопрос № 5 – О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров
           Голосовали:
                  За –  43 177  голосов =99,566%
                  Против – 32  голоса =  0,074%
                  Воздержалось –4 голоса =0,009%
Таким образом, принято решение:
Вознаграждение  за работу в  составе совета директоров членам совета директоров не выплачивать.
                
         Вопрос №6 – Избрание членов Совета директоров Общества.
1.    Воронин Алексей Анатольевич
2.    Лыжина Лариса Викторовна
3.    Захаревич Максим Анатольевич
4.    Казанцев Михаил Николаевич
5.    Семенцов Юрий Анатольевич
6.    Янулайтис Алексей Викторович
7.    Литвинов Александр Валерьевич
8.    Брызгалин Александр Александрович

         Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе
7 (семи) человек. Общему собранию акционеров предлагается проголосовать по данному вопросу повестки дня.

         Решение по вопросу №6:
Избрать в Совет директоров Общества   -7 человек.
         Результаты голосования по всем претендентам:
1.    Воронин Алексей Анатольевич
За –37 104 голоса
2.    Лыжина Лариса Викторовна
За – 37 084 голоса
3.    Захаревич Максим Анатольевич
      За – 37 098 голосов
4.     Казанцев Михаил Николаевич
      За - 37 068 голосов
5.    Семенцов Юрий Анатольевич
     За -  37 034 голоса
6.    Янулайтис Алексей Викторович
     За - 37 020 голосов
7.    Литвинов Александр Валерьевич
    За – 75 голосов
8.    Брызгалин Александр Александрович
    За - 77 634 голоса
        Против всех кандидатов –  112 голосов
        Воздержалось по всем кандидатам –336 голосов
        По итогам голосования Совет директоров избран в следующем составе:
1.Брызгалин Александр Александрович
2.Воронин Алексей Анатольевич
3.Захаревич Максим Анатольевич
4.Лыжина Лариса Викторовна
5.Казанцев Михаил Николаевич
6.Семенцов Юрий Анатольевич
7.Янулайтис Алексей Викторович

Вопрос №7 – Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
1.    Толмачеву Елену Михайловну
2.    Сухинину Ирину Владимировну
3.    Усанова Марина  Владимировна
            Решение по вопросу №7
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.    Толмачева Елена Михайловна    
За -32 031голоса  =99,002%
Против- 16 голосов =0,049%
Воздержалось -20 голосов = 0,062%     
Недействительно – 287 голосов=0,887%
2.    Сухинина Ирина Владимировна
За –32 031 голоса =99,002%    
Против – 16 голосов= 0,049%
Воздержалось – 20 голосов=0,062%
Недействительно –287 голосов =0,887%
3. Усанова Марина Владимировна
За – 32 015  голосов = 98,952%
Против – 239 голосов = 0,72%
Воздержалось – 20  голосов= 0,062%  
Недействительно – 303 голоса= 0,937%
     По итогам голосования ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
         1. Толмачева Елена Михайловна
         2. Сухинина Ирина Владимировна
         3. Усанова Марина  Владимировна
              
           Вопрос №8  Утверждение аудитора Общества .
    По  результатам конкурса, который проходил 11 мая 2017 года, организация, которая набрала наибольшее количество баллов общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879).

Решение по вопросу №8
Утверждение аудитора Общества
         Голосовали:
За –  43 058  голосов = 99,292%
Против –16 голосов = 0,037%
Воздержалось – 4  голоса = 0,009%
Таким образом принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879).

Вопрос №9       Утверждение Устава Общества в новой редакции.  
            На совете директоров Общества от 12 мая 2017г. протокол   № 5 (129) было принято решение утвердить Устав Общества в новой редакции.  

         Решение по вопросу №9 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
    Голосовали:
За –  32 047   голосов = 73,901%
Против –11 027  голосов = 25,428%
Воздержалось – 4  голоса = 0,009%

Таким образом, решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.