СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР»

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным (направлением) вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

 

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 16 июня 2017 года в 12 часов 00 минут.

 

Место проведения собрания: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, конференц-зал АО «НПП «Респиратор».

Начало регистрации участников собрания 10 часов 00 минут.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до 13 июня 2017 года, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, АО «НПП «Респиратор».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных именных бумаг Общества по состоянию на 22 мая 2017 года.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров

 

1.      Утверждение годового отчета Общества.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.      Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

4.      О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

5.      О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

6.      Избрание членов совета директоров Общества.

7.      Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.      Утверждение аудитора Общества.

9.      Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, отдел управления персоналом АО «НПП «Респиратор».

 

 Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

 

Совет директоров АО «НПП «Респиратор»